جيه بي مورجان تشيس تتفق على دفع تسوية بقيمة 75 مليون دولار فيما يتعلق بجيفري إبشتاين.

قررت JPMorgan Chase دفع 75 مليون دولار لتسوية اتهامات بتسهيل عملية الاتجار بالجنس التي قام بها جيفري إبشتاين، وهذا يضع حداً للقضية القانونية التي تورطت فيها بعض أكثر المصرفيين تأثيراً في وول ستريت.

ادعت جزر العذراء الأمريكية أن JPMorgan ساعدت مباشرة في أنشطة إبشتاين الإجرامية من خلال تزويده بالنقود والشرعية، مما مكنه من استغلال النساء والفتيات على مدى فترة طويلة. لم تعترف JPMorgan بأي خطأ في التسوية التي أعلن عنها يوم الثلاثاء. ومع ذلك، كشفت سلسلة من الكشوفات في الأشهر الأخيرة عن مدى ارتباط البنك بإبشتاين وأبرز فشل كبار المسؤولين في إنهاء علاقتهم به على الرغم من المخاوف المثارة.

في حين أن المبلغ أقل من نصف المبلغ المطلوب من جزر العذراء، أعرب المدعون عن رضاهم عن التسوية. في العام الماضي، حقق JPMorgan 128.7 مليار دولار في الإيرادات.

رحبت أرييل سميث، النائب العام لجزر العذراء، بالتسوية باعتبارها "انتصاراً تاريخياً". وأكدت سميث في بيان أنه يجب أن تكون تحذيراً لوول ستريت بشأن التزامات البنوك بموجب القانون لتحديد ومنع الاتجار بالبشر.

ووفقًا لمتحدث باسم JPMorgan، سيتم تخصيص 30 مليون دولار من التسوية للجمعيات الخيرية، وستذهب 25 مليون دولار إلى المبادرات الحكومية وإنفاذ القانون التي تهدف إلى مكافحة الاتجار بالبشر، وسيتم استخدام 20 مليون دولار لتغطية الرسوم القانونية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص 10 ملايين دولار لدعم خدمات الصحة العقلية لناجي إبشتاين، حسب مطالب المدعين.

كشفت سميث أن JPMorgan وافقت على "تنفيذ والحفاظ على تدابير مكافحة الاتجار بالبشر الهامة"، والتي تشمل التزامًا بالإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه في المستقبل.

ومع ذلك، أكدت المتحدثة باسم JPMorgan باتريشيا ويكسلر أن البنك قد قام بالفعل بهذه التزامات. وقالت: "لقد عملنا دائماً عن كثب مع أجهزة إنفاذ القانون للمساعدة في مكافحة الاتجار بالبشر، وسنستمر في البحث عن طرق للاستثمار في تعزيز هذه المهمة الهامة". عبر البنك عن أسفه العميق لارتباطه بإبشتاين.

تأتي التسوية قبل شهر واحد فقط من المحاكمة المقررة في مانهاتن، وبعد وقت قصير من تسوية بقيمة 290 مليون دولار في قضية ذات صلة رفعتها ضحايا إبشتاين. وافق بنك دويتشه بنك، الذي أجرى عمليات مع إبشتاين بعد أن قطع JPMorgan رسمياً علاقته به، على دفع 75 مليون دولار منفصلة.

تأتي الاتفاقية بعد أشهر من عمليات الاكتشاف، خلالها كشفت وثائق المحكمة المحجوبة والشهادات القضائية أن تنفيذيي البنك كانوا على علم بالأنشطة المشبوهة بدءًا من عام 2006 ولكنهم لم ينهوا علاقتهم مع إبشتاين كعميل حتى عام 2013. وأُستجوب العديد من كبار المسؤولين، بما في ذلك الرئيس التنفيذي جيمي دايمون وقائد إدارة الثروة ماري إيردوس، وألقوا باللوم على بعضهم البعض لاحتفاظهم بإبشتاين كعميل.

توفي إبشتاين في زنزانته في عام 2019 أثناء انتظاره محاكمة بتهم الاتجار بالجنس على المستوى الفدرالي. واعتبر الطبيب الشرعي في نيويورك وفاته انتحاراً.

ادعى المدعون أنه جند وقام بتجارة النساء والفتيات في قصره في نيويورك وجزيرة خاصة في جزر العذراء. وكان إبشتاين يحتفظ بعدد كبير من الحسابات في JPMorgan، مما جعله مصدرًا هامًا للإيرادات والعملاء لقسم الثروة الخاصة للبنك. وزعم تقرير حكومي أن بعض حساباته تم فتحها لأشخاص وصفوا بأنهم مجندين أو شركاء أو ضحايا لإبشتاين. وشملت الدعوى العديد من الأشخاص الأثرياء المعروفين الذين كان لديهم درجات متفاوتة من الارتباط بإبشتاين. وكان من بين الذين تلقوا استدعاءات مؤسس Tesla إيلون ماسك، ومؤسسا Google لاري بيج وسيرجي برين، ومؤسس Microsoft بيل غيتس. كشفت وثائق المحكمة عن محاولات إبشتاين لجذب غيتس في صندوق خيري، والذي في النهاية لم يتحقق. وفي JPMorgan، قدم جيمس إدوارد "جيس" ستالي، تنفيذي في ذلك الوقت، الدعم لإبشتاين وصف نفسه بأنه صديق مقرب له، وفقًا لسجلات المحكمة.
تصرح مسؤولة في جي بي مورغان في إفادتها أن قرار البنك بإنهاء علاقته بإبشتاين كعميل في عام 2013 أصبح ممكنًا بفضل رحيل ستالي عن الشركة. ومع ذلك، تشير وثائق المحكمة أيضًا إلى أن المصرفي المسؤول عن إدارة حسابات إبشتاين كان مخولًا بالحفاظ على العلاقة بعد عام 2013 كـ"مصدر محتمل للإحالات" واستمر في التواصل معه حتى بضعة أشهر قبل وفاته.

تم مقاضاة ستالي في وقت لاحق من قبل البنك، ولكن تفاصيل التسوية لا تزال غير معلنة.

طوال الإجراءات القانونية، نفى جي بي مورغان بشكل مستمر أي خطأ وركز بدلاً من ذلك على فشل جزر الفرجين في اتخاذ إجراءات ضد عمليات إبشتاين داخل نطاق سلطتها. حاول البنك تصوير دعوى الإقليم كمحاولة لتحميله المسؤولية، معتبرًا أن الشرطة المحلية يجب أن تجري تحقيقًا أكثر دقة في إبشتاين.

بالإضافة إلى ذلك، قدم البنك اتهامات بأن إبشتاين استخدم نفوذه السياسي في جزر الفرجين لتجنب المشاكل. اتهم جي بي مورغان سيسيل دي يونغ، السيدة الأولى السابقة للجزر، بالعمل لصالح إبشتاين لأكثر من عشر سنوات، والتنقل بين دور "شخص مطابق للضوابط" و"مدير المكتب".

ووفقًا لوثائق المحكمة، يُزعم أن إبشتاين دفع مئات الآلاف من الدولارات لدي يونغ للمساعدة في رسوم المدارس الخاصة ونفقات أخرى. في رسالة بريد إلكتروني، بدا أن دي يونغ تفخر بأن لدى عمل إبشتاين "أفضل العلاقات مع الجهات التنظيمية والإدارات المحلية".
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-